中国海关总署发布的进出口数据显示，5月进口同比(按美元计)下降0.4%，较10.9%的前值降幅大幅收窄。其中，内地自香港的进口额同比增长了2.4倍，创出历史纪录。不过，此前香港官方发布的数据显示，对内地的出口跌幅较大。
在两地官方数据悬殊的背景下，市场上再度出现了虚假贸易的猜测：热钱正在借助贸易渠道流出内地。
外贸网站建设专家万邦猜测，这么大的进口增量不排除虚假贸易的可能。要看内地从香港进口的总量增加部分在香港港口转口的多不多。如果在香港港口转口的少，那么虚假贸易可能性很大。
另一个常见的判断是，看内地和香港的进出口数据是否过于悬殊。
去年12月至今年4月，中国海关总署公布的来自香港的进口同比升幅由64.5%不断扩大至203.5%，而同一时期香港官方数据显示对内地的出口同比跌幅平均达5.8%，两地数据的差异之大让外界广泛相信，贸易商正在利用虚假贸易跨境转移资金。
已有民间观察人士证实了上述关于虚假贸易的猜测。广东省社科综合开发研究中心主任黎友焕长期监控地下钱庄和虚假贸易。根据他们的监控结果，资金的确在通过非正规渠道，比如说虚假贸易，加速外流。
他说，资金外流的正规渠道在减少，尤其是去年10月和今年1月外汇非正常大幅波动后国家加强了外汇资金的监控。“非正常渠道有100多种，虚假贸易只是其中一种。除了贸易渠道，其他渠道也出现了资金外流情况。”
黎友焕分析，前段时间美国说要加息，这导致市场上出现了美元升值和人民币贬值的预期，这是资金加速外流的主要原因。
那么，资金如何外流呢?地下钱庄和虚假贸易是国际资本绕过外汇管制、流到境外的重要渠道。一般来说，地下钱庄的风险较大，个人的外汇额度也有限。不过，虚假贸易的成本较高，程序也复杂。
深圳一位和地下钱庄接触过的企业主告诉本报记者，“如果要走贸易渠道，最起码你要做报关单，还得有货吧。地下钱庄就不一样，打个电话，在线传一些资料差不多就能搞定。”
虚假贸易的抬头和前一段时间地下钱庄遭到打击的力度比较大有关。
地下钱庄是经营资金借贷和资金结算等业务的非法金融组织，出现的时间已久。大量性质不明的跨境资金通过地下钱庄，游离于国家金融监管体系之外，形成了巨大的资金“黑洞”。
近期在国家的重拳打击下，地下钱庄的大案要案频发。数据显示，2015年国家外汇管理局参与破获地下钱庄案件60余起，涉案金额超万亿元。
今年4月，国家外汇管理局管理检查司相关负责人更是明确表示，为严防异常资金跨境转移造成的系统性风险，2016年外汇局仍将加大对地下钱庄的打击力度。
在地下钱庄的风险上升之时，虚假贸易成了最常用的渠道。肖锋解释，贸易项下的支付没有额度限制，想汇出多少资金就汇出多少。
他说：“外逃的资金可能会借助外贸公司，通过货物在香港和内地之间来回倒腾，放到贸易项下的资金就可以自然流出。”
涉及虚假贸易的公司多是规模较大的公司，一票货物就可能价值几百万美元，小公司没有这个资金实力。“他们一般瞄准高价值商品的进口，特别是免税商品，比如说金银。如果对那些需要交增值税的商品进行资金的运作，他们觉得就不划算。”
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